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| > American Express, multada con 47 millones por blanqueo de dinero |
Las autoridades estadounidenses impusieron ayer una sanción de 65 millones de dólares (47 millones de euros) a American Express por un caso de blanqueo de dinero, según la Reserva Federal de EE.UU., que señaló, junto con el departamento del Tesoro norteamericano, que estas multas forman parte de una acción coordinada con el departamento de Justicia del país. Estos organismos acusaron a las filiales de la compañía American Express Bank International de Miami y American Express Travel de no cumplir los requisitos adecuados para prevenir prácticas ilegales de blanqueo de fondos. La compañía ha acordado pagar esta suma y se ha disculpado por los errores cometidos: «Entendemos la necesidad de vigilancia absoluta para evitar el blanqueo de dinero y estamos totalmente comprometidos con los acuerdos a los que hemos llegado para que nuestras actividades cumplan con los más altos estándares de integridad, cumplimiento y control». El departamento de Justicia agregó que en vista de las medidas tomadas por American Express para resolver el problema y su disposición a admitir responsabilidad por sus acciones, el Gobierno recomendará que se retire el cargo en doce meses si el banco aplica medidas importantes contra el lavado de dinero. |
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