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 | > Preparan un seminario sobre prevención del lavado de dinero |
Un seminario de entrenamiento intensivo sobre prevención de lavado de dinero es organizado por el Banco Amambay S. A., conjuntamente con la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y la Florida International Bankers Association (FIBA). La actividad se realizará el 25 de setiembre próximo en el salón auditorio de la mencionada cámara, ubicado en 25 de Mayo 2090 y Mayor Bullo. Del encuentro participará el presidente de FIBA, Daniel Schwartz, que, a la vez, ocupa el cargo de vicepresidente sénior del Area International Risk Mitigation del Regions Bank. Se tiene prevista, además, la presencia del presidente del Comité Anti-Lavado de Dinero de Felaban (Federación Latinoamericana de Bancos) y miembro del Banco de Bogotá, Colombia, Luis Quevedo. El primero presentará el panorama general de los regímenes regulatorios para los bancos dentro de los EE. UU. en el área de prevención de lavado; el impacto de las normas aplicadas en la banca de corresponsalía. Por su parte, Quevedo explicará cómo implementar un programa de prevención de lavado de dinero en la banca y sus elementos claves, una presentación práctica de los beneficios y desafíos en la implementación. El evento, que se desarrollará de 08:00 a 13:00, estará dirigido a bancos, financieras, cooperativas, casas de cambio, profesionales como abogados, contadores, empresas del sector público y privado, funcionarios gubernamentales. Informaciones adicionales podrán ser obtenidas a los teléfonos (595 21) 222 160 y 221 525 o escribiendo a pamcham@pamcham.com.py. |
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