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| > Un grupo de fiscales está “legalizando” casos de lavado de dinero en la frontera |
Un grupo de fiscales de Ciudad del Este estaría “legalizando” los casos de lavado de dinero en la zona. La frontera entre la capital del Alto Paraná y Foz de Yguazú sigue siendo una inmensa “lavandería”, donde se blanquean millones de dólares provenientes de actividades ilegales. Se debe a la tremenda impunidad que otorgan el Ministerio Público y otros organismos gubernamentales, al no investigar las millonarias transferencias que se hacen diariamente. Existe un cúmulo de evidencias sobre las millonarias transferencias que todos los días realizan comerciantes extranjeros, que operan en Ciudad del Este, a diversos países del mundo. Un 90% de estas remesas se hace en forma ilegal, es decir, sin el conocimiento del Banco Central del Paraguay (BCP). En todos los casos de investigación por evasión iniciada en el Ministerio Público de Ciudad del Este, teniendo en cuenta los últimos cuatros años, se encontraron evidencias sobre lavado de dinero, pero los fiscales no avanzan en la investigación de ninguna de las denuncias del delito, cuya pena es mayor que para la evasión. Con esta actitud los fiscales simplemente están “legalizando” el lavado de dinero, pese a las evidencias. Uno de los casos más sonados que fue ignorado es del libanés Kassen Hijazi, quien manejaba una casa de cambios clandestina que operaba con la fachada de “Préstamos Prendarios” (Telefax). La investigación estuvo a cargo de Juan Carlos Duarte Martínez y Adolfo Marín. El libanés fue acusado de evasión, pero no por lavado de dinero, pese a que la mayor parte de las evidencias demuestran la comisión de este último delito. Los actuales fiscales María Graciela Encarnación Vera Colmán, Nancy Salomón Marín, Horacio Bisso, Nilda Cáceres y el delegado fiscal, Luis Muniagurria Szarán, están ignorando dichos delitos en las investigaciones de casos de evasión que están realizando. Otro punto en común son los abogados defensores. Anteriormente los principales casos estaban a cargo de la abogada María Dionisia Martínez de Sheidom y actualmente del abogado Porfirio Zacarías León, un ex magistrado. Como ejemplos podemos citar el caso de “Mini Mundo SRL”, donde se comprobó la remisión de 14 millones de dólares en forma ilegal al exterior. El hecho nunca fue investigado por la fiscala María Graciela Vera Col mán. Similar actitud tuvo la fiscala Nancy Salomón Marín, en el caso de “Madrid Center SRL”. En el de Internet Computer Paraguay SA (Icompy), cuyos propietarios son Sin Pin Wei, alias “Alonso”, y Alexandre Sin Wei, más conocido como “Alex”, se comprobó fehacientemente el envió de más de 40 millones de dólares entre los años 2004 y 2005, pero el fiscal Bisso, impulsó la investigación por evasión, delito que sin duda alguna también se comete en estos casos. Se puede mencionar además la carpeta de Master 10, Mega Store (antes denominada Bell Mega Store y Master Informática). Actualmente, como propietario de esta firma aparece Elio Haugiuda; anteriormente eran Juan Carlos y Roberto Ho. Además, cabe recordar el caso de la Shoutern Cross SA, propiedad de Gustavo Miura y Glenda Ely. La mayor parte de las firmas mencionadas se dedica a la comercialización de artículos de informática y telecomunicaciones. Los dueños son socios de la Cámara de Comerciantes de la Tecnología de la Información (CCTI). En todos estos casos existen documentos sobre remesas millonarias que no fueron declaradas oficialmente, pese a que la Ley 1.015, que reprime el lavado de dinero y exige que las operaciones por encima de 10.000 dólares sean comunicadas al BCP. |
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